Cựu giám đốc ngân hàng Danske ở Estonia chết trong lúc đang diễn ra cuộc điều tra vụ bê bối rửa tiền lớn nhất thế giới

26 Tháng Chín 20199:37 CH(Xem: 849)

Cựu giám đốc ngân hàng Danske Estonia  chết  trong lúc đang din ra cuộc điều tra vụ bê bối rửa tiền lớn nhất thế giới

 

Một cựu giám đốc của Danske, chi nhánh Estonia, là trung tâm của các cuộc điều tra về vụ bê bối rửa tiền lớn nhất thế giới, được tìm thấy đã  chết hôm thứ Tư.

 

Cảnh sát ở Estonia đã phát hiện ra thi thể của Aivar Rehe, người điều hành ngân hàng Đan Mạch tại Estonia từ năm 2007 đến 2015 và là một trong những người được các công tố viên Estonia thẩm vấn, sau một cuộc lục sóat  bắt đầu hôm thứ Hai.

 

Ngân hàng Danske đang bị điều tra ở một số quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Đan Mạch, Anh và Estonia, về các khoản thanh toán đáng ngờ với tổng trị giá 200 tỷ euro (220 tỷ USD) đã được chuyển qua chi nhánh nhỏ bé của Estonia trong thời kỳ Rehe đương chức.

 

Cái chết của Rehe có khả năng làm phức tạp các cuộc điều tra về hoạt động của Danske, bao gồm cả chính quyền Hoa Kỳ.

 

Danske là ngân hàng lớn nhất trong một loạt vụ bê bối rửa tiền ở châu Âu, trải dài từ Latvia đến Thụy Điển.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
26 Tháng Chín 20199:37 CH(Xem: 871)
Hoa Kỳ, Nhật Bản công bố chi tiết về thỏa thuận thương mại mới Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã công bố chi tiết ban đầu về một thỏa thuận thương mại mới giữa hai nước vào thứ Tư. Trump nói rằng Hoa kỳ sẽ mở ra thị trường Nhật Bản các sản phẩm trị giá 7 tỷ Mỹ kim. Trump, tại một buổi lễ ký kết với Abe bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, cho biết giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận sẽ bao gồm 40 tỷ Mỹ kim thương mại kỹ thuật số giữa nền kinh tế lớn thứ nhất và thứ ba thế giới. Các nhà thương thuyết cho hai bên sẽ tiếp tục tiến trình đàm phán, Trump nói thêm
26 Tháng Chín 20199:13 CH(Xem: 820)
Amazon thành lập cơ sở săn sóc sức khoẻ cho nhân viên Amazon vừa khai trương phòng khám bằng cách khám bệnh và theo dõi sức khỏe trên mạng dành cho nhân viên tại Seattle, gọi là Amazon Care. Trang web Amazon chăm sóc sức khoẻ đang được áp dụng thí điểm cho nhân viên của Amazon và gia đình họ ở khu vực Seattle. Cuộc thảo luận thực hiện kế hoạch trên đã được khởi động mùa hè năm rồi, trong đó có việc tuyển dụng một bác sĩ hàng đầu ở Seattle để điều hành mạng lưới các phòng khám sức khỏe trên mạng. Phòng khám cung cấp dịch vụ từ xa và trực tiếp bao gồm cuộc khám bệnh trên internet với một bác sĩ, y tá để người bệnh được tham vấn, trả lời, chẩn đoán, điều trị hoặc giới thiệu đến bệnh viện khi cần thiết. Nếu một nhân viên cần được chăm sóc hoặc theo dõi bệnh tình thì Amazon Care có thể đưa một y tá đến nhà. Amazon cũng kê toa thuốc qua Amazon Care trong vòng vài tiếng đồng hồ hoặc đưa ra cách để nhân viên nhận thuốc tại nhà thuốc ưu tiên. Thông qua hình thức săn sóc sức khoẻ như trên, 1.2
24 Tháng Giêng 20177:06 CH(Xem: 9479)
Jones Lang LaSalle (JLL) đánh giá hiện vẫn sớm để đưa ra dự báo về tương lai của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương sau khi ông Donald Trump đắc cử, song dòng vốn vào Việt Nam có thể bị ảnh hưởng nếu TPP có kết cục xấu.
06 Tháng Bảy 201612:39 SA(Xem: 10066)
Sau một tiếng giao dịch, mỗi lượng vàng miếng SJC đã tăng 1,1 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua, cao nhất kể từ tháng 9/2013. Đến 13h, giá bán vàng đã chạm 38,3 triệu đồng.
11 Tháng Ba 20162:08 CH(Xem: 10538)
Berli Jucker, Central Group (Thái Lan), Lotte Group (Hàn Quốc) đang là những cái tên tích cực trong cuộc đua sở hữu chuỗi bán lẻ đã hoạt động lâu năm tại Việt Nam.
11 Tháng Ba 20162:04 CH(Xem: 9688)
Giá giảm nhanh và lùi dưới 1.240 USD một ounce vào đầu phiên Mỹ, nhưng rồi lại tăng mạnh lên trên 1.270 USD vào cuối phiên, do tác động sau lời phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu.
06 Tháng Ba 20165:46 CH(Xem: 7876)
AMC Entertainment Holdings của tỷ phú Wang Jianlin đã chấp thuận chi 1,1 tỷ USD mua Carmike Cinemas (Mỹ), tạo thành chuỗi rạp phim lớn nhất thế giới.
04 Tháng Mười 20198:24 SA(Xem: 695)
Giới chức thực thi pháp luật liên bang hôm thứ Tư cho biết, một sĩ quan cảnh sát hàng hải Hoa Kỳ nhận tội oa trữ vũ khí trái phép và lập một danh sách bao gồm một số chính khách và truyền thông để mưu sát. Theo cáo trạng thì trung úy Christopher Paul Hasson...
04 Tháng Mười 20198:17 SA(Xem: 600)
Các vết phỏng vì hóa chất độc hại ở người hút thuốc lá điện tử có thể là nguyên nhân gây bệnh cho hàng trăm người, và dịch bệnh đang lan rộng khắp Hoa Kỳ thời gian qua ...
04 Tháng Mười 20198:08 SA(Xem: 547)
Chính phủ Anh xác nhận sẽ thực hiện kế hoạch buộc quốc hội tạm ngừng hoạt động bắt đầu thứ ba tới và nữ hoàng sẽ đọc diễn văn vào ngày 14 tháng 10. Đây là nỗ lực cuối cùng của thủ tướng Boris Johnson nhằm buộc quốc hội ngừng hoạt động, hành vi bị Tòa án tối cao vương quốc Anh phán quyết là bất hợp pháp....