Cựu giám đốc ngân hàng Danske ở Estonia chết trong lúc đang diễn ra cuộc điều tra vụ bê bối rửa tiền lớn nhất thế giới

26 Tháng Chín 20199:37 CH(Xem: 716)

Cựu giám đốc ngân hàng Danske Estonia  chết  trong lúc đang din ra cuộc điều tra vụ bê bối rửa tiền lớn nhất thế giới

 

Một cựu giám đốc của Danske, chi nhánh Estonia, là trung tâm của các cuộc điều tra về vụ bê bối rửa tiền lớn nhất thế giới, được tìm thấy đã  chết hôm thứ Tư.

 

Cảnh sát ở Estonia đã phát hiện ra thi thể của Aivar Rehe, người điều hành ngân hàng Đan Mạch tại Estonia từ năm 2007 đến 2015 và là một trong những người được các công tố viên Estonia thẩm vấn, sau một cuộc lục sóat  bắt đầu hôm thứ Hai.

 

Ngân hàng Danske đang bị điều tra ở một số quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Đan Mạch, Anh và Estonia, về các khoản thanh toán đáng ngờ với tổng trị giá 200 tỷ euro (220 tỷ USD) đã được chuyển qua chi nhánh nhỏ bé của Estonia trong thời kỳ Rehe đương chức.

 

Cái chết của Rehe có khả năng làm phức tạp các cuộc điều tra về hoạt động của Danske, bao gồm cả chính quyền Hoa Kỳ.

 

Danske là ngân hàng lớn nhất trong một loạt vụ bê bối rửa tiền ở châu Âu, trải dài từ Latvia đến Thụy Điển.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Hai 201611:59 SA(Xem: 2249)
Giới chức Mỹ đang ngày càng cân nhắc nhiều thương vụ thâu tóm từ nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, số liệu Bộ Tài chính Mỹ cho biết.
02 Tháng Hai 201611:27 SA(Xem: 2477)
Google phải trả đối thủ công nghệ của mình - hãng Apple - một tỷ USD để giữ công cụ tìm kiếm của mình trên các thiết bị dùng iOS, theo hãng tin Bloomberg.
02 Tháng Hai 201611:24 SA(Xem: 3396)
Báo trong nước mô tả chứng khoán Việt Nam ‘hoảng loạn, rơi thẳng đứng’ sau 11 phiên giao dịch đầu năm với thiệt hại ước tính 5 tỷ đô la trong lúc chuyên gia tài chính nhận định là do 'yếu tố bên ngoài'.
05 Tháng Giêng 201510:26 CH(Xem: 3527)
Tờ Wall Street Journal cho rằng, giá dầu giảm sâu có thể sẽ là một “cơn gió lành” đối với nhiều nền kinh tế châu Á phụ thuộc vào nhập khẩu dầu thô.
05 Tháng Giêng 201510:22 CH(Xem: 3396)
Blackfield Capital CJSC từng là một trong những quỹ đầu cơ (hedge fund) đình đám nhất ở Moscow, với những bữa tiệc xa xỉ và tham vọng nhảy vào thị trường Mỹ. Tuy nhiên, nhà sáng lập quỹ này, Kim Karapetyan, 29 tuổi, bất ngờ biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.
05 Tháng Giêng 20158:49 CH(Xem: 4130)
Theo đó, trong số 60 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam tính đến giữa tháng 12/2014 thì các nhà đầu tư Hồng Kông đứng ở vị trí thứ hai sau Hàn Quốc với 99 dự án cấp mới và 23 lượt dự án tăng vốn, nâng tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm lên trên 3 tỷ USD.
02 Tháng Mười Hai 201411:27 CH(Xem: 4313)
Tờ Wall Street Journal cho biết, Bộ Kinh tế Nga hôm qua (2/12) đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ nước này rơi vào suy thoái kinh tế và đồng Rúp sẽ tiếp tục yếu trong năm tới. Đây được xem là sự thừa nhận thẳng thắn nhất từ trước đến nay của Chính phủ Nga về mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng của lệnh trừng phạt và giá dầu giảm đối với nền kinh tế nước này.
04 Tháng Mười 20198:24 SA(Xem: 598)
Giới chức thực thi pháp luật liên bang hôm thứ Tư cho biết, một sĩ quan cảnh sát hàng hải Hoa Kỳ nhận tội oa trữ vũ khí trái phép và lập một danh sách bao gồm một số chính khách và truyền thông để mưu sát. Theo cáo trạng thì trung úy Christopher Paul Hasson...
04 Tháng Mười 20198:17 SA(Xem: 509)
Các vết phỏng vì hóa chất độc hại ở người hút thuốc lá điện tử có thể là nguyên nhân gây bệnh cho hàng trăm người, và dịch bệnh đang lan rộng khắp Hoa Kỳ thời gian qua ...
04 Tháng Mười 20198:08 SA(Xem: 471)
Chính phủ Anh xác nhận sẽ thực hiện kế hoạch buộc quốc hội tạm ngừng hoạt động bắt đầu thứ ba tới và nữ hoàng sẽ đọc diễn văn vào ngày 14 tháng 10. Đây là nỗ lực cuối cùng của thủ tướng Boris Johnson nhằm buộc quốc hội ngừng hoạt động, hành vi bị Tòa án tối cao vương quốc Anh phán quyết là bất hợp pháp....