Cựu giám đốc ngân hàng Danske ở Estonia chết trong lúc đang diễn ra cuộc điều tra vụ bê bối rửa tiền lớn nhất thế giới

26 Tháng Chín 20199:37 CH(Xem: 717)

Cựu giám đốc ngân hàng Danske Estonia  chết  trong lúc đang din ra cuộc điều tra vụ bê bối rửa tiền lớn nhất thế giới

 

Một cựu giám đốc của Danske, chi nhánh Estonia, là trung tâm của các cuộc điều tra về vụ bê bối rửa tiền lớn nhất thế giới, được tìm thấy đã  chết hôm thứ Tư.

 

Cảnh sát ở Estonia đã phát hiện ra thi thể của Aivar Rehe, người điều hành ngân hàng Đan Mạch tại Estonia từ năm 2007 đến 2015 và là một trong những người được các công tố viên Estonia thẩm vấn, sau một cuộc lục sóat  bắt đầu hôm thứ Hai.

 

Ngân hàng Danske đang bị điều tra ở một số quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Đan Mạch, Anh và Estonia, về các khoản thanh toán đáng ngờ với tổng trị giá 200 tỷ euro (220 tỷ USD) đã được chuyển qua chi nhánh nhỏ bé của Estonia trong thời kỳ Rehe đương chức.

 

Cái chết của Rehe có khả năng làm phức tạp các cuộc điều tra về hoạt động của Danske, bao gồm cả chính quyền Hoa Kỳ.

 

Danske là ngân hàng lớn nhất trong một loạt vụ bê bối rửa tiền ở châu Âu, trải dài từ Latvia đến Thụy Điển.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
02 Tháng Mười Hai 201411:19 CH(Xem: 3240)
Giá dầu thô thế giới lao dốc mạnh sau khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) trong cuộc họp hôm qua (27/11) tại Vienna, Áo tuyên bố không cắt giảm sản lượng bất chấp tình trạng dư thừa nguồn cung “vàng đen” toàn cầu.
02 Tháng Mười Hai 201411:09 CH(Xem: 3804)
Hà Lan đã chuyển 122 tấn vàng gửi trong kho dự trữ của Mỹ về nước trong khi Thụy Sĩ và Pháp đang kêu gọi thực hiện hành động tương tự vì khủng hoảng tài chính châu Âu.
17 Tháng Mười Một 20149:23 SA(Xem: 3840)
Giá dầu thô tại thị trường New York và London hôm qua đã đồng loạt giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm do những tín hiệu cho thấy Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) vẫn chưa sẵn sàng cắt giảm sản lượng bất chấp sự dư thừa nguồn cung “vàng đen” trên toàn cầu.
17 Tháng Mười Một 20149:20 SA(Xem: 3272)
Hãng điện tử Hàn Quốc Samsung Electronics hôm 10/11 cho biết sẽ đầu tư số vốn lên tới 3 tỷ USD để mở rộng nhà máy sản xuất điện thoại di động của tập đoàn này ở Việt Nam. Đây được xem là một phần trong nỗ lực của Samsung nhằm cắt giảm chi phí sản xuất trong bối cảnh các đối thủ Trung Quốc khiến lợi nhuận của hãng ở mảng điện thoại thông minh (smartphone) suy giảm.
17 Tháng Mười Một 20149:15 SA(Xem: 3308)
Hãng tin Reuters nói rằng, Giám đốc tài chính (CFO) mới của hãng công nghệ Apple sẽ tiếp quản dự trữ tiền mặt 160 tỷ USD, tương đương với GDP của Việt Nam.
17 Tháng Mười Một 20149:13 SA(Xem: 3012)
Theo phân tích của hãng tin tài chính Bloomberg, nếu ai đó sở hữu hãng công nghệ Mỹ Apple và bán công ty này đi, số tiền thu về sẽ đủ để mua toàn bộ thị trường chứng khoán Nga. Khoản tiền còn thừa thậm chí vẫn đủ để mua cho mỗi người Nga một chiếc iPhone 6 Plus.
17 Tháng Mười Một 20149:10 SA(Xem: 2881)
Cơ quan chức năng Mỹ, Anh và Thụy Sỹ vừa ra quyết định phạt 5 ngân hàng lớn tổng số tiền 3,3 tỷ USD, để chấm dứt cuộc điều tra thao túng tỷ giá nhằm vào các nhà băng này.
04 Tháng Mười 20198:24 SA(Xem: 598)
Giới chức thực thi pháp luật liên bang hôm thứ Tư cho biết, một sĩ quan cảnh sát hàng hải Hoa Kỳ nhận tội oa trữ vũ khí trái phép và lập một danh sách bao gồm một số chính khách và truyền thông để mưu sát. Theo cáo trạng thì trung úy Christopher Paul Hasson...
04 Tháng Mười 20198:17 SA(Xem: 509)
Các vết phỏng vì hóa chất độc hại ở người hút thuốc lá điện tử có thể là nguyên nhân gây bệnh cho hàng trăm người, và dịch bệnh đang lan rộng khắp Hoa Kỳ thời gian qua ...
04 Tháng Mười 20198:08 SA(Xem: 471)
Chính phủ Anh xác nhận sẽ thực hiện kế hoạch buộc quốc hội tạm ngừng hoạt động bắt đầu thứ ba tới và nữ hoàng sẽ đọc diễn văn vào ngày 14 tháng 10. Đây là nỗ lực cuối cùng của thủ tướng Boris Johnson nhằm buộc quốc hội ngừng hoạt động, hành vi bị Tòa án tối cao vương quốc Anh phán quyết là bất hợp pháp....