Cựu giám đốc ngân hàng Danske ở Estonia chết trong lúc đang diễn ra cuộc điều tra vụ bê bối rửa tiền lớn nhất thế giới

26 Tháng Chín 20199:37 CH(Xem: 850)

Cựu giám đốc ngân hàng Danske Estonia  chết  trong lúc đang din ra cuộc điều tra vụ bê bối rửa tiền lớn nhất thế giới

 

Một cựu giám đốc của Danske, chi nhánh Estonia, là trung tâm của các cuộc điều tra về vụ bê bối rửa tiền lớn nhất thế giới, được tìm thấy đã  chết hôm thứ Tư.

 

Cảnh sát ở Estonia đã phát hiện ra thi thể của Aivar Rehe, người điều hành ngân hàng Đan Mạch tại Estonia từ năm 2007 đến 2015 và là một trong những người được các công tố viên Estonia thẩm vấn, sau một cuộc lục sóat  bắt đầu hôm thứ Hai.

 

Ngân hàng Danske đang bị điều tra ở một số quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Đan Mạch, Anh và Estonia, về các khoản thanh toán đáng ngờ với tổng trị giá 200 tỷ euro (220 tỷ USD) đã được chuyển qua chi nhánh nhỏ bé của Estonia trong thời kỳ Rehe đương chức.

 

Cái chết của Rehe có khả năng làm phức tạp các cuộc điều tra về hoạt động của Danske, bao gồm cả chính quyền Hoa Kỳ.

 

Danske là ngân hàng lớn nhất trong một loạt vụ bê bối rửa tiền ở châu Âu, trải dài từ Latvia đến Thụy Điển.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
06 Tháng Mười 20149:28 SA(Xem: 2963)
Nhìn từ các con số thể hiện quy mô nền kinh tế, đối với Trung Quốc, Hồng Kông không còn quan trọng như trước. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy.
06 Tháng Mười 20149:23 SA(Xem: 3105)
HP sẽ tách làm hai công ty: một công ty chuyên về máy tính cá nhân và máy in trong khi công ty còn lại chuyên về các dịch vụ phục vụ bộ phận khách hàng doanh nghiệp.
06 Tháng Mười 20149:14 SA(Xem: 3467)
Theo đó, World Bank nhận định các quốc gia đang phát triển ở Đông Á sẽ chứng kiến nền kinh tế tăng trưởng chậm lại trong năm 2014 nhưng tăng tốc trong năm 2015 nhờ sự hồi phục dần dần của các nước phát triển giúp đẩy tăng nhu cầu về hàng xuất khẩu từ khu vực này. Đông Á vẫn sẽ là khu vực tăng trưởng nhanh nhất thế giới.
06 Tháng Mười 20149:11 SA(Xem: 2946)
Chuyến thăm của Thủ tướng Modi đã mở đường cho các khoản đầu tư trị giá khoảng 41 tỷ USD từ Mỹ vào Ấn Độ trong ba năm tới. Nguồn tin của Chính phủ Ấn Độ cho biết, chuyến thăm của Thủ tướng Modi đã đưa quan hệ Ấn-Mỹ lên mức cao hơn. Trong những thành công mà ông mang về nước có tuyên bố của Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ-Ấn (USIBC) về các khoản đầu tư trị giá khoảng 41 tỷ USD vào Ấn Độ trong ba năm tới. Tuy nhiên, thực tế con số này mới bằng 20% so với kỳ vọng thu hút đầu tư từ Mỹ.
06 Tháng Mười 20149:09 SA(Xem: 3203)
Báo Le Temps của Thụy Sĩ cho biết UBS, ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ, có thể sẽ phải đối mặt với án phạt 5 tỷ euro (6,3 tỷ USD) nếu bị buộc tội tiếp tay cho một số khách hàng giàu có trốn thuế. Theo Le Temps, các văn bản pháp lý mà cơ quan luật pháp của Pháp đang nắm giữ cho thấy UBS đã giúp các khách hàng che giấu thông tin tài khoản cá nhân, đi ngược với các quy định của giới tài chính Pháp.
04 Tháng Mười 20198:24 SA(Xem: 695)
Giới chức thực thi pháp luật liên bang hôm thứ Tư cho biết, một sĩ quan cảnh sát hàng hải Hoa Kỳ nhận tội oa trữ vũ khí trái phép và lập một danh sách bao gồm một số chính khách và truyền thông để mưu sát. Theo cáo trạng thì trung úy Christopher Paul Hasson...
04 Tháng Mười 20198:17 SA(Xem: 600)
Các vết phỏng vì hóa chất độc hại ở người hút thuốc lá điện tử có thể là nguyên nhân gây bệnh cho hàng trăm người, và dịch bệnh đang lan rộng khắp Hoa Kỳ thời gian qua ...
04 Tháng Mười 20198:08 SA(Xem: 547)
Chính phủ Anh xác nhận sẽ thực hiện kế hoạch buộc quốc hội tạm ngừng hoạt động bắt đầu thứ ba tới và nữ hoàng sẽ đọc diễn văn vào ngày 14 tháng 10. Đây là nỗ lực cuối cùng của thủ tướng Boris Johnson nhằm buộc quốc hội ngừng hoạt động, hành vi bị Tòa án tối cao vương quốc Anh phán quyết là bất hợp pháp....